カウリス、新サービス「Grid Data KYC」で、金融機関のコスト削減や不正口座開設の防止に大きく貢献

ログミーファイナンス 25日 08:00

... 間1兆円規模の被害が発生しているマーケットが存在しています。 さらに、証券関連の乗っ取り事件では、逮捕者が発生しています。日本国内在住の中国国籍の方が最近2名逮捕されたほか、6月末には香港警察が8名の容疑者を逮捕しています。日本国内の証券口座を乗っ取り、時価総額の低い株を買い集めると、株価が上昇します。上がったタイミングで売却する手法を用いて利益を得ていた者たちが、逮捕されています。 このように金 ...

バイナンス、米当局と司法取引後も不審取引継続か=FT

あたらしい経済 24日 14:05

... 氏を制裁対象に指定している。 また、FTは13口座の相互作用が、闇資金の国際的ネットワークを示唆するとして、2021年にブラジル人男性名義で開設され、翌年に金の不法輸入・販売に由来する犯罪組織への関与容疑で起訴された人物の口座も例示した。 FTは、こうした事例が、バイナンスが2023年11月の合意で掲げたリアルタイムの取引監視や、高リスク顧客への継続的な顧客審査の実効性に疑問を投げかけると指摘して ...

ロイターの写真で見る2025年(上)

ロイター 24日 12:24

... orio イスタンブールのエクレム・イマモール市長が汚職容疑などで拘束された当日、同市内で行われた抗議デモで、警官から催涙スプレーを噴射される参加者。イスラム教神秘主義教団の修行僧の衣装(ダルビーシュ)を身に着けている。3月23日撮影。REUTERS/Umit Bektas トルコ・イスタンブール イスタンブールのエクレム・イマモール市長が汚職容疑などで拘束された当日、同市内で行われた抗議デモで、 ...

ロイターの写真で見る2025年

ロイター 24日 12:24

... orio イスタンブールのエクレム・イマモール市長が汚職容疑などで拘束された当日、同市内で行われた抗議デモで、警官から催涙スプレーを噴射される参加者。イスラム教神秘主義教団の修行僧の衣装(ダルビーシュ)を身に着けている。3月23日撮影。REUTERS/Umit Bektas トルコ・イスタンブール イスタンブールのエクレム・イマモール市長が汚職容疑などで拘束された当日、同市内で行われた抗議デモで、 ...

楽天カードに42億円追徴 事業資金の調達巡り―会社側は不服申し立て・東京国税局

時事通信 22日 16:14

... 京国税局の税務調査を受け、2023年12月期までの4年間で、過少申告加算税を含む約42億1000万円を追徴課税されていたことが22日、関係者への取材で分かった。 楽天モバイル2100回線、不正契約か 容疑で高校生2人逮捕、転売も―愛知県警 同社は追徴額を納付した一方、処分を不服として国税不服審判所に審査請求した。 関係者によると、同社は、保有するクレジット債権を担保に金融機関から資金を調達。同社は ...

消費税増税が日本を貧しい「黄金の国」に仕立てた 金輸出大幅超過の背景とは 田村秀男

産経新聞 20日 07:00

... その場合、その金塊が国内で仕入れたことを証明する必要があるが、金塊に刻印される売買期日などの細工は簡単など、いくらでも抜け道はある。17日付産経新聞朝刊は、警視庁特別捜査課が中国人グループを詐欺などの容疑で逮捕したと報じた。グループは密輸入した金の延べ棒に偽造刻印を施して正規品として売却した。 こうした密輸業者は合計でどのくらい消費税脱税を行っているのか。あくまでも仮説だが、輸出と輸入の差額分がま ...

アングル:トランプ政権で職を去った元米政府職員、「反トランプ」掲げ相次ぎ立候補

ロイター 19日 14:07

... 提出する法案の多くを阻止し、トランプ政権の疑惑をより力強く調査できるようになる。 <連邦政府から政治の舞台へ> 元検察官のライアン・クロスウェルさん(45)は、ニューヨーク市のアダムズ市長に対する汚職容疑をトランプ政権下の司法省が物議を醸す形で不起訴処分としたことに抗議し、辞職した。米連邦捜査局(FBI)職員だったジョン・サリバンさん(41)は、トランプ政権がFBIを武器化している姿勢に抗議し、約 ...

仏ルノー、S&Pが格上げ 投資適格級に復帰

ロイター 19日 11:34

... 調整後EBITDA(利払い・税金・償却前利益)利益率を約6%、売上高に対するフリー営業キャッシュフロー比率を約2%に維持すると予想した。 ルノー・グループはカルロス・ゴーン元最高経営責任者(CEO)の失脚後に財務が悪化し、格付けが2020年4月以降、ジャンク級(投機的等級)となっていた。 ゴーン氏は日本で金融商品取引法違反などの罪で起訴され、公判手続き中に国外に逃亡した。同氏は容疑を否認している。

米ブラウン大学銃撃事件の容疑者、遺体で発見 MIT教授殺害にも関与と当局

ロイター 19日 09:42

... 生した銃乱射事件について、容疑者が死亡したと当局が18日発表した。捜査当局は、容疑者は事件の2日後にマサチューセッツ工科大学(MIT)の教授も殺害したと述べた。動機は依然分かっていない。 ブラウン大で13日発生した銃撃事件では学生2人が死亡、8人が重傷を負った。また15日夜にはMITのヌノ・ロウレイロ教授(47)がマサチューセッツ州ブルックラインの自宅で撃たれ、死亡した。 容疑者はポルトガル国籍の ...

1位は「日経平均、初の5万円台乗せ」 読者が選んだ今年の10大ニュース

ニッキンONLINE : 日本金融通信 19日 04:45

... %で決着したものの、自動車など輸出産業への影響は残る。(写真=時事通信) 4位 三菱UFJ元行員逮捕、貸金庫から窃盗 1月14日、貸金庫から顧客の現金や金塊を盗んだとして元三菱UFJ銀行員の今村由香理容疑者が逮捕された。被害額は十数億円にのぼり、貸金庫の安全性が問われた。全国銀行協会は6月に貸金庫規定のひな型を改正し、現金保管を不可とした。 5位 日銀、0.5%に追加利上げ 日本銀行は1月24日、 ...

豪ボンダイビーチ銃乱射事件、容疑者を殺人など59件で訴追

ロイター 17日 18:17

... チで発生した銃乱射事件の容疑者を殺人やテロ関連犯罪など59件の罪で訴追したと発表した。 容疑者は父子2人で、父親のサジド・アクラム容疑者は現場で警察に射殺され、息子のナビード・アクラム容疑者も警察の発砲を受けたが、16日に意識を回復した。 ニューサウスウェールズ州警察はナビード容疑者を殺人15件と殺人未遂による傷害40件、テロ関連犯罪などの罪で訴追したと発表した。声明で「(同容疑者が)宗教的信条を ...

豪銃撃、容疑者は「イスラム国」から影響 事件前にフィリピン渡航

ロイター 16日 14:48

... 日に発生した銃撃事件の容疑者2人が事件前にフィリピンに渡航しており、過激派組織「イスラム国」(IS)の影響を受けていたようだと発表した。 ユダヤ教の祭り「ハヌカ」に合わせたイベントが標的となった今回の事件では15人が死亡。オーストラリアで過去約30年で最悪の銃乱射事件となった。ユダヤ人コミュニティーを狙ったテロ行為として現在、捜査が進められている。 オーストラリア警察によると、容疑者の2人は先月フ ...

ボンダイ銃撃犯を取り押さえた「英雄」に世界から称賛、寄付額は1億円超え

ロイター 16日 13:39

... 国営放送ABCニュースに語った。 首相は、アーメドさんは2人目の容疑者に2発撃たれたと述べた。家族によると、手と腕を撃たれたという。 写真は入院中にアルバニージー豪首相と握手するアーメド・アル・アーメドさん。12月16日、セントジョージ病院で撮影。豪首相府提供。REUTERS 銃撃はユダヤ教の祭りが催されている最中に発生。警察は15日、容疑者は父親(50)と息子(24)の2人で、15人が死亡したと ...

「スタンド・バイ・ミー」監督死亡、次男が抱えた闇 | 映画・音楽

東洋経済オンライン 16日 11:10

... て逮捕された容疑者は、夫妻の次男ニック・ライナー(32)。保釈金は400万ドルと設定され、彼は現在ロサンゼルスの刑務所に拘留されている。 西海岸時間14日午後3時半ごろ、ナイフで首を切られ、死んでいる夫妻の姿を発見したのは、長女ロミー。当初からロミーは、警察に「容疑者は家族の中にいる」、「その人物はとても危険」と話していたという。 長女はニックを「とても危険」 「People」は早々と容疑者はニッ ...

長渕剛さん側、イベント会社の破産申立に続き代表を刑事告訴 ~長渕さん「徹底追求」、イベント会社代表「横領でない」と反論~

東京商工リサーチ 16日 11:00

... 会員から入金された多額のファンクラブ会費を集金し、保管していた。 だが、(入金した会費を)ダイヤモンドGの運転資金に充てるため、オフィスレンに渡さずに着服して横領した、として刑法第253条の業務上横領容疑で告発したという。 ―破産申立に関する東京地裁の調査状況は 長渕さん側は、約2億5,000万円超が未払いになっているとして「債務の支払不能の状態」を理由に8月、ダイヤモンドGの破産を申し立て、早急 ...

オーストラリア、銃乱射事件受け規制強化へ 無期限許可証見直し

ロイター 15日 19:39

... バニージー首相。提供写真 警察によると、容疑者は50歳の男と24歳の息子の2人で、父親は現場で死亡し、息子は病院で重体となっている。容疑者の氏名は公表されていない。治安当局によれば、容疑者の1人は当局に知られていたが、直ちに脅威とはみなされていなかったという。 国営放送のABCなど複数メディアは、この2人をサジド・アクラム容疑者と、その息子ナビード・アクラム容疑者だと報じている。バーク内相は、父親 ...

河谷禎昌さん死去 拓銀最後の頭取、90歳

時事通信 15日 17:58

... に札幌市内の自宅で死去したことが15日、分かった。90歳だった。神戸市出身。葬儀は近親者のみで行う。喪主は兄泰昌(やすまさ)さん。 〔写真特集〕追悼2025 北海道大卒業後、拓銀に入行し、94年頭取に就任。巨額の不良債権で経営に行き詰まり、北洋銀行に営業譲渡した。破綻後、商法の特別背任容疑で逮捕、起訴され、2009年に懲役刑が確定した。 経済 おくやみ 最終更新:2025年12月15日18時08分

豪で銃乱射、ユダヤ人標的テロ/株価急落、AIへの巨額投資に懸念【世界メディア拾い読み】

QUICK Money World 15日 14:00

... 標的のテロ 米ウォール・ストリート・ジャーナル紙は14日、オーストラリア最大都市シドニーのボンダイビーチで発生したユダヤ人を標的にした銃撃事件で11人が死亡したと報じた。ユダヤ人のイベント「ハヌカ」で容疑者2人が発砲、当局はユダヤ人コミュニティに対するテロ攻撃と呼んだとしている。20人以上が病院に搬送され、オーストラリアの安全神話を損なう約30年ぶりの最悪の銃乱射事件になったと伝えた。 (http ...

北海道拓殖銀、最後の頭取が死去

デイリースポーツ 15日 13:45

... は兄泰昌さん。 北海道大法学部卒。57年に拓銀に入り、常務、専務、副頭取を経て94年、巨額の不良債権償却に伴う減配の責任を取って退任した山内宏頭取の後任として就任した。北海道銀行との合併を目指したが不調に終わり、97年、経営破綻の引責で退任した。 99年、道警に回収の見込みがないと知りながら不正な融資を繰り返したとして商法の特別背任容疑で逮捕された。09年、高裁判決が確定、札幌刑務所に収監された。

豪ビーチ銃撃の死者15人に、容疑者は父と息子の2人

ロイター 15日 07:17

[シドニー 15日 ロイター] - オーストラリアの観光名所ボンダイビーチで14日に起きた銃撃事件で、警察当局は15日、容疑者1人を含む16人が死亡したと発表した。容疑者は父親(50)と息子(24)の2人で、父親は現場で死亡、息子は病院で重体という。 銃撃はユダヤ教の祭り「ハヌカ」が催されている最中に発生。同国で銃を使った事件としては過去約30年で最悪となった。 目撃者によると、銃撃は約10分間続 ...

豪ボンダイビーチで銃撃、12人死亡 ユダヤ教の祭りの最中

ロイター 14日 22:03

... ダヤ教の祭り「ハヌカ」が催されている最中に銃撃事件が発生、少なくとも12人が死亡し、30人近くが負傷した。警察当局はテロ攻撃と認定している。 ニューサウスウェールズ州警察のラニオン本部長は記者会見で、容疑者1人が死亡、もう1人は重体だと明らかにした。警察官2人を含む少なくとも29人が負傷し、病院に搬送されたという。 警察は現在、3人目の関与の有無について捜査している。 アルバニージー首相は国家安全 ...